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二次追缴：2025年6月，相关部门启动“二次追缴”，明确要求对两类人重点执行：从未退缴者：未响应首次退缴通知的理顾；象征性少量退缴者：仅退还部分佣金以应付检查的理顾。图：中植系追缴行动相关场景（示意图）追缴行动的逻辑与目标性价比优先：理顾退佣被视为“最现实的补偿来源”。
中植系目前处于资产追缴、司法程序推进与部分资产变现赔付的阶段，整体案件处理复杂且周期较长，但各项工作正在有序开展。资产处置按时间划分2017年之后资产：专案组以2017年为界对中植系资产进行划分。2017年定融发行之后的资产，因关联刑事案件，相关部门已开展两年多的追缴工作。
中植系员工退佣问题本质是因官方定性其销售产品为非法集资，销售所得佣金属于违法所得需依法追缴，且部分人员可能面临刑事责任追究。 以下为详细分析：中植系事件时间线梳理2021年12月：中植系掌门人解某去世，企业核心管理层变动埋下风险隐患。
中植系海外资产已被纳入追缴范围，且专案组已确认有成功追回的资产，但具体数量和金额因涉及多国法律程序暂未公布。海外资产追缴的背景与进展中植集团在海外有一定资产配置，自案件爆发以来，海外资产去向备受关注。
截至7月末，全国共打击中植系700余名理财顾问，其中北京打击力度最大，刑拘一线理财顾问250余人。沈阳、西安两地也加大了打击力度。北京涉刑理财顾问的取保条件为全额退佣。毛阿敏退回400余万及路虎车，未参与决策 毛阿敏未参与过中植系定融产品的决策。她居住的房子于2007年购买，不涉及本案资金。
资金筹措：多渠道并行补充兑付资金池刑事追缴：截至2025年7月，全国已追缴理财顾问违法所得20亿元，北京等地要求涉案人员全额退佣方可取保，进一步压缩资金外流空间。资产变现：中植系持有的*ST天山股票等资产已启动拍卖，但受经济环境影响，不动产、股权等需折价变现，实际回款可能低于预期。
1、能骗到钱和聪明并没有必然联系，骗钱更多是利用人性弱点、信息差等，而非依靠真正的智慧。骗钱靠利用人性弱点而非聪明 骗子常用“高收益理财”“免费送福利”等话术，利用人们贪婪、想“不劳而获”的心理，而非自身聪明才智。
2、能骗到钱的人并不一定真正聪明，他们往往擅长利用人性弱点和操纵技巧，而不是依靠真正的智力或智慧。诈骗者通常具备的是高情商和社交操纵能力，他们能快速识别潜在受害者的心理弱点，比如贪婪、恐惧或孤独感。这些人精通话术和情绪操控，能够建立虚假信任关系让人放松警惕。
3、并非所有上当受骗的人都是聪明人，但部分聪明人受骗可能因具备被骗资本、追求新鲜事物以及过度自信等因素。具体如下：具备被骗的资本：聪明人往往在经济上相对宽裕，拥有一定的财富积累。这使得他们成为骗子眼中的“优质目标”，因为骗子行骗的目的通常是为了获取经济利益。
4、能骗到钱的人并非都“聪明”，更多是利用人性弱点、信息差或营造虚假信任，其行为本质是违法犯罪，而非真正的智慧。
1、行业监管与信息透明度问题监管滞后性：中植系早在2018年雷潮时旗下就有平台出现问题，但监管未能及时采取有效措施遏制风险扩散，导致问题积累至爆雷。这反映出金融监管在应对复杂金融集团时的滞后性，需加强穿透式监管和风险预警机制。
2、中植系是持股平台「中植企业集团」，通过控股多家上市公司、矿产集团及金融板块企业形成庞大商业体系，其金融板块因投资能力不足引发流动性危机，导致超2300亿逾期兑付。
3、中植集团官宣爆雷4600亿的警示如下：“大而不倒”是误区，企业规模无法抵御系统性风险中植集团管理资产规模达7万亿元，覆盖信托、基金、保险等全金融牌照，但因资产集中于债权和股权投资，存续周期长、清收难度大，最终因流动性枯竭和资产严重减值而爆雷。
1、恒天财富五名理财顾问因拒绝退缴被刑拘，北京警方分批次打击未完成退缴人员。以下是详细情况：事件背景与首批打击情况5月17日，恒天财富内部会议透露，北京警方按照全国退缴工作统一部署启动打击行动，首批刑拘五名拒绝退缴的理财顾问，后续将每周分拨分批对北京地区未完成退缴的人员开展打击。
2、中植系最新动态显示，相关部门已启动新一轮针对财富公司理财顾问（理顾）的佣金追缴行动，重点聚焦未退缴或象征性退缴人员，同时案件追责、破产清算及司法审判持续推进。新一轮追缴行动启动行动背景：2024年3月16日，北京朝阳警方首次通报要求涉案人员主动退缴违法所得，并公布退缴账户。
3、两人作为恒天财富在深圳地区的高管，直接参与公司运营，其涉案行为或与恒天财富相关业务中的非法集资活动有关。案件进展与行业背景此案是中植系财富公司系列案件的一部分。自2023年11月25日公安部门立案侦查以来，已分批次抓获百余名涉案人员，重点打击对象包括高管、地区负责人及拒不退缴违法所得者。
4、清算行动进展：从高管到理财顾问的全面追责清算行动已从管理层渗透至基层销售端，形成“高管-财富公司-理财顾问”的追责链条：高管层：中植系及四大财富公司高管已被抓捕，公司被接管。理财顾问层：首批行动：恒天财富5名理财顾问因拒接公安电话、拒绝退赔或拖延退赔被采取刑事强制措施。
5、退佣金额构成包含基本工资、佣金、提成，恒天财富的员工入股分红也包括在内，理顾个人所得佣金部分需要退还，复投到产品中的部分则按照债权人身份与全体债权人一起等待未来司法受偿。案件定性及原因：中植系案件与上海海银案件定性不同，后者被定性为集资诈骗，因为所有项目均为杜撰。
6、追赃原因：朝阳警方将中植财富公司部分产品定性为非法集资活动，要求涉及此类产品的员工退缴非法所得。涉及范围：据称，涉及退缴的员工估计在三万人左右，包括已离职的理财顾问。部分内勤人员因帮助同事开单也收到了退缴短信。
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深圳市南山区人民检察院通报，恒天财富合伙人、广深区域CEO夏祥云及家族办公室深圳第一事业部负责人喻媚媚，因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被移送审查起诉。案件背景与核心人员根据通报，犯罪嫌疑人夏祥云、张茜、喻媚媚涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局南山分局移送审查起诉。
恒天财富高管受审情况：今年6月5日，恒天财富高管首次受审，案号为（2025）粤0305刑初470号，该案涉及“非法吸收公众存款罪”。被告人夏祥云是恒天财富合伙人、广深区域CEO，喻媚媚为恒天财富家族办公室深圳第一事业部负责人。
中植企业集团运营模式复杂，资金链条错综，其违法犯罪行为主要集中在其所属的财富公司，包括恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富等。这些财富公司涉嫌未经有关部门批准，公开向社会吸收资金，并承诺在一定期限内返还本金和支付利息。这种行为扰乱了金融秩序，损害了公众利益，符合非法吸收公众存款罪的构成要件。
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